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El Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado invita a su

Curso de Actualización Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el Notariado


1. DATOS GENERALES

El curso de llevará a cabo vía remota todos los miércoles del 12 de mayo al 16 de junio de 2021, de 17:00 a 20:00 horas.
Total de 18 horas de curso divididas en 6 sesiones.
El costo será de $3,000 m.n. IVA incluído.

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2. ORDEN DEL DÍA DE CADA SESIÓN

16:30 – 17:00hrs
Registro de asistencia
17:00 – 19:30hrs
Desarrollo de la sesión
19:30 – 20:00hrs
Preguntas y respuestas


3. PROGRAMA

Primera Sesión. 12 de mayo de 2021

Temas:
• Bases constitucionales del combate antilavado.
• Marco normativo internacional del lavado de dinero.
• Perspectivas comparadas sobre la participación notarial en el combate antilavado.
• La actividad de la UIF en relación con los derechos humanos.

Ponentes:
• Mtra. Laura Londoño Jaramillo
• Dr. Octavio Martínez Camacho

Moderador:
• Not. José Antonio Sosa Castañeda

Segunda Sesión. 19 de mayo de 2021

Temas:
• Intervención notarial antilavado ante otorgamiento de poderes irrevocables.
• Actuación de las y los Notarios, conforme a la LFPIORPI, en actos jurídicos corporativos de personas morales.
• Casos prácticos relevantes sobre dichos temas.

Ponentes:
• Mtra. Mireya Valverde Okón
• Not. Alfonso Gómez Portugal Aguirre

Moderador:
• Dr. Rafael Estrada Michel

Tercera Sesión. 26 de mayo de 2021

Temas:
• Tratamiento notarial de combate antilavado y su relación con los derechos reales.
• Notariado y fideicomiso; aspectos previsores del lavado de dinero.
• Las y los Notarios frente al otorgamiento de mutuos y créditos, conforme a la Ley Antilavado.
• Casos prácticos relevantes sobre los temas aludidos

Ponentes:
• Lic. Jorge Lara Rivera
• Mtro. Orbelin Pérez Flores

Moderador:
• Not. Marco Antonio Vaca Vélez

Cuarta Sesión. 2 de junio de 2021

Temas:
• El delito de lavado de dinero y los elementos del tipo penal.
• Las tipologías de lavado de dinero en el ámbito notarial.
• Las listas negras y las personas políticamente expuestas.
• Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Ponentes:
• Lic. Emiliano Robles Gómez Mont
• Dr. Joaquín Merino Herrera

Moderador:
• Not. Antonio López Aguirre

Quinta Sesión. 9 de junio de 2021

Temas:
• Experiencia comparada, el caso de España.
• El enfoque basado en riesgo.
• Las guías emitidas por la UIF, implicaciones y efectos prácticos.
• Entidad colegiada, los oficiales de cumplimiento y la autoevaluación.

Ponentes:
• Mtro. Alfonso Reclusa Etayo
• C.P. Silvia Rosa Matus de la Cruz

Moderador:
• Not. Fernando Pérez Arredondo

Sexta Sesión. 16 de junio de 2021

Temas:
• Mesa de análisis y conclusiones relativas al presente y futuro de la actuación notarial en torno al lavado de dinero.

CONFERENCIA MAGISTRAL
• Retos y perspectivas de la Unidad de Inteligencia Financiera, con miras a lograr un Constitucionalismo garantista para el siglo XXI.

Ponente:
• Dr. Santiago Nieto Castillo

Moderadores:
• Not. Ángel Gilberto Adame López
• Not. José Antonio Sosa Castañeda

Se expedirá constancia de participación
Registro e informes:
instituto@colegiodenotarios.org.mx
Teléfono : 55.5511.1819